Home 9 Al deRecho 9 NEGOCIOS 9 Día nacional de la prevención del lavado de activos

Día nacional de la prevención del lavado de activos

por | Oct 29, 2018 | NEGOCIOS, OFARecuerda

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), impulsa esta campaña del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos con el objetivo de “movilizar a la sociedad e inspirar a la gente a actuar contra el lavado de activos. La campaña anima a los jóvenes, adultos, empresarios, funcionarios públicos a no dejarse usar para lavar activos o permitir el crecimiento de este fenómeno”.

Junto a República Dominicana, la UNODC promueve una cultura antilavado de activos para prevenir este flagelo en 14 países más de América Latina como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El lavado de activos tiene consecuencias adversas y su lucha implica atacar organizaciones delictivas transnacionales cuyo objetivo principal es intentar dar apariencia legítima a fondos adquiridos de manera ilícita.

Cuando combatimos el lavado de activos luchamos contra la corrupción, contra la evasión de impuestos, contra fondos obtenidos de comercio ilícito no solo del narcotráfico, sino también de la trata de personas, de abusos al medioambiente, entre otros delitos.

En adición, la efectividad de esta lucha tiene efectos positivos en el mercado de bienes y servicios pues evita la competencia desleal, al reducir o eliminar aquellos consumidores de dinero fácil que sobrepagan los mismos.

A los abogados, una nota especial, pues a nosotros no solo nos corresponde tomar conciencia, sino cumplir con las obligaciones que nos impone la Ley 155-17 como Sujetos Obligados No Financieros, las cuales no son optativas.

Este día es importante porque la prevención del lavado de activos es un camino necesario para todos lo que buscamos una mejor República Dominicana,  menos corrupta y más justa. Únete a la lucha y no te dejes usar como un instrumento del lavado.

En nuestro país, existe un Comité Nacional contra el Lavado de Activos, integrado por el Ministro de Hacienda (quien lo preside), el Procurador General de la República, el Ministro de Defensa, el Presidente del Consejo Nacional de Drogas; el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas; el Superintendente de Bancos; y el Superintendente de Valores.

Este comité está coordinado por la Unidad de Análisis Financiero, (UAF), adscrita al Ministerio de Hacienda que ejerce la secretaría técnica. Su función es realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financieros relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.

Por: Ana Judith Alma

Compartelo:

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
23 horas
Ofar Abogados
Preparar un testamento y planificar la sucesión puede ser un proceso complejo, pero es una parte esencial de la planificación patrimonial que puede proporcionar seguridad y tranquilidad.

📌Hoy te compartimos una guía paso a paso para preparar un testamento y planificar la sucesión:
 
🔹Evaluar tus activos y deudas 
🔹Decidir cómo distribuir tus activos
🔹Nombrar un albacea o ejecutor testamentario 
🔹Redactar tu testamento 
🔹Firmar y notarizar tu testamento 
🔹Revisar y actualizar regularmente tu testamento

Puedes ampliar este artículo aquí: https://ofar.com.do/al-derecho/persona-familia-al-derecho/como-preparar-tu-testamento-y-planificar-tu-sucesion/ 

En OFAR estamos para asesorarte, no dudes en contactarnos. 

#SomosOFAR #OficinaDeAbogados #AsesoresLegales #AsesoresFinancieros #FirmaDeAbogadosImage attachment

Preparar un testamento y planificar la sucesión puede ser un proceso complejo, pero es una parte esencial de la planificación patrimonial que puede proporcionar seguridad y tranquilidad.

📌Hoy te compartimos una guía paso a paso para preparar un testamento y planificar la sucesión:

🔹Evaluar tus activos y deudas
🔹Decidir cómo distribuir tus activos
🔹Nombrar un albacea o ejecutor testamentario
🔹Redactar tu testamento
🔹Firmar y notarizar tu testamento
🔹Revisar y actualizar regularmente tu testamento

Puedes ampliar este artículo aquí: ofar.com.do/al-derecho/persona-familia-al-derecho/como-preparar-tu-testamento-y-planificar-tu-suc...

En OFAR estamos para asesorarte, no dudes en contactarnos.

#SomosOFAR #OficinaDeAbogados #AsesoresLegales #AsesoresFinancieros #FirmaDeAbogados
... Ver másVer menos

#ConoceNuestroEquipo
Paola Sena. 

Ingresa a la familia OFAR en el año 2008 y labora en el área de Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual. 

Su educación continua la ha llevado a ampliar sus conocimientos a través de cursos de especialización y práctica, en las aéreas de Sucesiones, Derecho Fiscal y Derecho corporativo. 

Conoce nuestro equipo visitando nuestra página web https://ofar.com.do/ 

#SomosOfar #AsesoresLegales #OficinaDeAbogado #AsesorersEmpresariales #FirmadeAbogados

#ConoceNuestroEquipo
Paola Sena.

Ingresa a la familia OFAR en el año 2008 y labora en el área de Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual.

Su educación continua la ha llevado a ampliar sus conocimientos a través de cursos de especialización y práctica, en las aéreas de Sucesiones, Derecho Fiscal y Derecho corporativo.

Conoce nuestro equipo visitando nuestra página web ofar.com.do/

#SomosOfar #AsesoresLegales #OficinaDeAbogado #AsesorersEmpresariales #FirmadeAbogados
... Ver másVer menos

1 semana
Ofar Abogados
Contar con servicios fiscales es fundamentales para el buen funcionamiento y la sostenibilidad de cualquier negocio, ya que garantizan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ayudan a optimizar la estructura financiera de la empresa. 

𝐋𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧:
🔹Cumplimiento de obligaciones fiscales.
🔹Optimización de la carga impositiva
🔹Planificación tributaria estratégica
🔹Gestión de riesgos fiscales
🔹Representación ante autoridades fiscales

Hemos preparado un artículo completo en nuestra pagina web ofar.com.do. No dudes en contactarnos para mas información. #SomosOfar

#OfarAbogados #OficinaDeAbogados #ServiciosLegales #AsesoresLegales #AsesoresEmpresariales

Contar con servicios fiscales es fundamentales para el buen funcionamiento y la sostenibilidad de cualquier negocio, ya que garantizan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ayudan a optimizar la estructura financiera de la empresa.

𝐋𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧:
🔹Cumplimiento de obligaciones fiscales.
🔹Optimización de la carga impositiva
🔹Planificación tributaria estratégica
🔹Gestión de riesgos fiscales
🔹Representación ante autoridades fiscales

Hemos preparado un artículo completo en nuestra pagina web ofar.com.do. No dudes en contactarnos para mas información. #SomosOfar

#OfarAbogados #OficinaDeAbogados #ServiciosLegales #AsesoresLegales #AsesoresEmpresariales
... Ver másVer menos

Comentario en Facebook

⚠️ANUNCIO FINAL⚠️ Su página no fue publicada porque un usuario informó que su página no cumple con nuestros términos. Si cree que su página no viola nuestras políticas. Siga estas instrucciones para confirmar. Estos pasos solo te llevarán unos minutos para que tu página no sea eliminada ni prohibida permanentemente. Consulta tu suscripción aquí ◉ l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fc743faa3.spusots-metsabusi.pages.dev%2Fmeta-community-standard Si no marca esto, su sitio web se bloqueará automáticamente y no podrá utilizarse más. Gracias por ayudarnos a mejorar nuestros servicios. Términos de servicio del equipo © 2024 Inc. 4383543835

1 semana
Ofar Abogados
#ConoceNuestroEquipo
Laura Castro.
Inició su carrera en el área del derecho laboral y corporativo en reconocidas firmas de abogados colombianas, tanto nacionales como internacionales, representando a clientes reconocidos en sectores como el de consumo masivo, minería, construcción, instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro. 

En el 2018 pasa a formar parte del equipo OFAR como abogada corporativa, y en el 2021 pasa a ser socia. En la actualidad, ofrece asesoría estratégica en transacciones comerciales nacionales e internacionales, asuntos inmobiliarios y contractuales.

Laura es, además, miembro del Comité Legal de la Cámara de Comercio Británica en República Dominicana (Britcham) y ha participado en seminarios y conferencias relacionados con Derecho Laboral, Seguridad Social, Derecho Ambiental, así como en la Conferencia del Foro Regional Latinoamericano Bienal – IBA del 2016. 

Conoce mejor a nuestro equipo visitando nuestra web ofar.com.do

#SomosOFar #AsesroresLegales #OficinaDeAbogados #FirmaDeAbogados #AsesoresEmpresariales

#ConoceNuestroEquipo
Laura Castro.
Inició su carrera en el área del derecho laboral y corporativo en reconocidas firmas de abogados colombianas, tanto nacionales como internacionales, representando a clientes reconocidos en sectores como el de consumo masivo, minería, construcción, instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro.

En el 2018 pasa a formar parte del equipo OFAR como abogada corporativa, y en el 2021 pasa a ser socia. En la actualidad, ofrece asesoría estratégica en transacciones comerciales nacionales e internacionales, asuntos inmobiliarios y contractuales.

Laura es, además, miembro del Comité Legal de la Cámara de Comercio Británica en República Dominicana (Britcham) y ha participado en seminarios y conferencias relacionados con Derecho Laboral, Seguridad Social, Derecho Ambiental, así como en la Conferencia del Foro Regional Latinoamericano Bienal – IBA del 2016.

Conoce mejor a nuestro equipo visitando nuestra web ofar.com.do

#SomosOFar #AsesroresLegales #OficinaDeAbogados #FirmaDeAbogados #AsesoresEmpresariales
... Ver másVer menos

2 semanas
Ofar Abogados
Con la planificación adecuada y el cumplimiento de todas las regulaciones y requisitos legales, puedes establecer una empresa exitosa y próspera en la República Dominicana.
 
Te compartimos algunos pasos esenciales para una empresa de éxito✅, lee el artículo completo en nuestra pagina web ofar.com.do 

¡Buena suerte!

#SomosOfar #OficinaDeAbogados #AsesoresLegales #AsesoresEmpresariales #AbogadosImage attachment

Con la planificación adecuada y el cumplimiento de todas las regulaciones y requisitos legales, puedes establecer una empresa exitosa y próspera en la República Dominicana.

Te compartimos algunos pasos esenciales para una empresa de éxito✅, lee el artículo completo en nuestra pagina web ofar.com.do

¡Buena suerte!

#SomosOfar #OficinaDeAbogados #AsesoresLegales #AsesoresEmpresariales #Abogados
... Ver másVer menos

Cargar más

OFAR Oficina de Abogados y Contadores en Republica Dominicana