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Escándalos financieros: Top 10

por | Mar 1, 2020 | NEGOCIOS

Diez años después del inicio de la crisis financiera a nivel mundial, Estafa Online publicó recientemente un estudio sobre los mayores escándalos financieros, según su impacto fiscal.

Los casos incluidos en este estudio son tanto anteriores como posteriores a la crisis financiera de 2008, y totalizan fraudes por 176.000 millones de euros:

1. Enron: el mayor fraude fiscal de EE.UU.

Es considerado como el mayor fraude corporativo en la historia de los Estados Unidos. Los balances falsificados de la empresa energética Enron, ascendían a casi 56.000 millones de euros. Uno de los acreedores de Enron en 2001, fue Lehman Brothers. El banco recibió una compensación de 195 millones de euros antes de que quebrara en 2008.

2. La estafa piramidal de Bernard Madoff

Como resultado de la crisis financiera, el FBI descubrió el fraude sistemático de Bernard Madoff, presidente de la bolsa de valores automatizada y electrónica NASDAQ. Durante más de 50 años administró un fondo de inversión basado en un sistema Ponzi ilegal, una forma de fraude que atrae a los inversores a pagar beneficios a los inversores anteriores con fondos de inversiones más recientes. Consiguió malversar más de 44.000 millones de euros. La corte suiza estima que en 2009 alrededor de tres millones de personas en todo el mundo se vieron directa o indirectamente afectadas por el fraude de Madoff.

4. La quiebra de MF Global

La empresa financiera MF Global se declaró en quiebra en 2011 tras salir a la luz la mezcla de fondos propios y de sus clientes para realizar transferencias y préstamos ilícitos. El importe defraudado alcanzó los 36.000 millones de euros.

5. Cendant, el mayor fraude de los años 90

El vicepresidente de la corporación de negocios y servicios al consumidor utilizó una contabilidad falsa para aumentar las ganancias reportadas de la compañía. El escándalo financiero de la empresa de servicios Cendant, se convirtió en el mayor fraude de los años 90, con casi 17.000 millones de euros.

6. Jérome Kerviel, el empleado estrella de Société Générale

El empleado del banco francés Société Générale, Jérome Kerviel, causó una pérdida de 6.170 millones de euros en transacciones especulativas. Kerviel había estado negociando de forma ilícita anticipándose a la caída de los precios del mercado.

7. El fraude de WorldCom

Los cargos contra el ex director general de WorldCom, Bernard Ebbes, fueron un fraude de valores, conspiración y siete informes falsos ante los reguladores. En 2005, fue condenado a 25 años de prisión.

8. Yasuo Hamanaka y la manipulación del mercado del cobre

En la década de 1990, Yasuo Hamanaka manipuló el mercado del cobre con compras ficticias para ocultar las pérdidas de su departamento en Sumitomo, una empresa de cableado eléctrico y fabricación de fibra óptica. Cuando se descubrió el caso en 1996, las pérdidas ascendían a 2.290 millones de euros.

9. El caso Flowtex

El fundador de la empresa alemana Flowtex, Manfred Schmider, vendió unos 3.000 instrumentos de perforación especiales que solo existían sobre papel. La pérdida ascendió a 1.990 millones de euros. Fue condenado a 14 meses de prisión en Suiza.

10. El soborno a funcionarios mozambiqueños de Credit Suisse

Tres banqueros de Credit Suisse fueron arrestados por conspirar en un plan de préstamos, en el que se desviaron cientos de millones de dólares de la industria pesquera y de las defensas costeras de Mozambique para sobornar a funcionarios del gobierno. La estafa, que ascendía a 1.760 millones de euros, derivó en una demanda contra Credit Suisse ante un tribunal de Londres el 1 de marzo de 2019.

Tomado de futuroafondo.com

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📌De conformidad con el citado artículo, las condiciones para establecer vacaciones colectivas en cualquier empresa son:
🔹️Llegar a un acuerdo con los trabajadores y establecer la política de vacaciones colectivas por consenso con ellos.   A falta de consenso no puede modificarse válidamente el contrato de trabajo, y el trabajador podría dimitir.
🔹️Si es un negocio nuevo, puede establecer en su reglamente interno laboral, las vacaciones colectivas y solicitar el consenso al potencial trabajador, previo su contratación.
🔹️ El período de vacaciones colectivas no puede ser inferior a una semana.

Debido a la falta de reglamentación sobre vacaciones colectivas, el Ministerio de Trabajo no requiere que las mismas sean reportadas en el formulario DGT3, que se envía al Ministerio de trabajo dentro de los primeros 15 días de inicio de año.

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Ana Judith Alma Iglesias, Abogada. 
Socia fundadora y gerente. Es la especialista en nuestra firma de temas transaccionales, bancarios, societarios, mercantiles, contractuales, inmobiliarios, fideicomisos, sucesiones, relaciones institucionales y gubernamentales.

Si quieres conocer mejor a nuestro equipo visita nuestra página web ofar.com.do

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