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Limitaciones en el Uso de Efectivo

Ene 4, 2019 | NEGOCIOS

La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamento del Terrorismo dispone unas limitaciones en cuanto al uso de efectivo para el pago o liquidación de una operación. En este sentido, está prohibido para los sujetos obligados financieros y no financieros, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, según los siguientes umbrales:

  • Transmisión de derechos sobre inmubles por monto superior a RD$1,000,000.00;
  • Constitución o transmisión de derechos sobre vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones, de monto superior a RD$500,000.00;
  • Transmisiones relojes, joyas preciosas, obras de arte, por un monto superior a RD$450,000.00;
  • Boletos con apuesta, concursos o sorteos RD$250,000.00;
  • Participar en casinos, juegos de azar RD$250,000.00;
  • Constitución de aciones o partes sociales RD$250,000.00; y,
  • Derecho de uso o goce sobre vehículos, inmuebles, joyas, relojes. Etc. RD$250,000.00.

Por: Jianna González

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2 horas
Ofar Abogados
El registro de actos y contratos en el derecho civil es esencial para garantizar la seguridad jurídica y la publicidad de ciertos actos y acuerdos jurídicos. A través de la inscripción en el registro, se protegen los derechos de las partes involucradas y se evita la existencia de futuras disputas🤝. 
Es fundamental que las personas comprendan la importancia de este proceso para asegurar la validez y reconocimiento de sus actos jurídicos. Puedes ampliar este tema en nuestra pagina web o contáctanos para una asesoría personalizada. Somos OFAR Abogados. 
https://ofar.com.do/al-derecho/ofar-te-explica/registro-de-actos-y-contratos-en-el-derecho-civil/
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En el ámbito de la gestión pública, la frase latina “𝑹𝒆𝒔 𝑵𝒐𝒏 𝑽𝒆𝒓𝒃𝒂”, que significa “hechos, no palabras”, resuena con especial fuerza. Esta máxima subraya la importancia de las acciones concretas sobre las promesas o declaraciones.
Una gestión pública efectiva se mide por los resultados tangibles que mejoren la vida de los ciudadanos. Las acciones concretas tienen el poder de transformar comunidades, impulsar el desarrollo y fortalecer la confianza en las instituciones.
Hemos preparado un artículo completo en nuestra página web donde exploramos cómo la acción se convierte en el pilar fundamental de una gestión pública eficaz y responsable, léelo aquí: https://ofar.com.do/al-derecho/diccionario-juridico/res-non-verba-la-accion-como-pilar-de-la-gestion-publica-2/ 
Somos OFAR Abogados 🤝
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República Dominicana 🇩🇴 es uno de los países del Caribe y Latinoamérica con mayor crecimiento en su economía, pues, además de ser uno de los destinos turísticos más apetecidos a nivel internacional, ofrece gran cantidad de beneficios en materia de inversiones en bienes inmobiliarios, tanto para nacionales como para extranjeros.
Con toda una lista de beneficios, nuestro país se posiciona como uno de los principales focos de inversión en propiedad raíz local e internacional. En todo caso, antes de tomar la decisión de comprar un inmueble, es necesario evaluar desde el punto de vista legal su estatus, por lo cual te invitamos a buscar asesoría, para que tu inversión genere el retorno esperado y hagas uso de todos los beneficios que estén a tu disposición.
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1 semana
Ofar Abogados
#OfarResponde
La compraventa de inmuebles🏘 entre padres e hijos es legal🤝 y posible, siempre que se aporten las pruebas necesarias a la Dirección General de Impuestos Internos, institución que además de cobrar el impuesto de la transferencia, otorgará una certificación de no presunción de donación, documento que se deberá depositar al momento de realizar la transferencia en el Registro de Títulos correspondiente.
Puedes leer este artículo completo aquí: https://ofar.com.do/al-derecho/inmobiliario-al-derecho/es-posible-efectuar-venta-de-inmuebles-entre-padres-e-hijos/
Si necesitas asesoría con la compraventa de un inmueble no dudes en contactarnos, somos #OfarAbogados 
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1 semana
Ofar Abogados
El registro de bienes inmuebles en el extranjero es un proceso que, aunque presenta desafíos debido a las diferencias legales y culturales, ofrece importantes beneficios en términos de seguridad jurídica y facilidad para realizar transacciones inmobiliarias. 
Es fundamental que los propietarios comprendan y sigan los 📑procedimientos específicos de cada país para asegurar la protección de sus derechos sobre las propiedades en el extranjero.
Si quieres aprender más puedes leer este artículo completo aquí https://ofar.com.do/al-derecho/inmobiliario-al-derecho/registro-de-bienes-inmuebles-en-el-extranjero/ 
Para Asesoría personalizada no dudes en contactarnos, somos #OfarAbogados 
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