Tipo *ClienteAccionistaBeneficiario FinalDirector

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Apartamento, habitación, etc.

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Estado/Provincia *

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Dirección Correspondencia *

Apartamento, habitación, etc.

Ciudad *

Estado/Provincia *

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Detalle Ocupación o Profesión *

Correo electrónico *Representante Legal

Nacionalidad *

Cedula de Identidad o Pasaporte *

Fecha de Vencimiento *

Subir archivo cedula o pasaporte *

Ningún archivo seleccionado

Pedir cédula (dos caras) o pasaporte en caso de ser extranjeros

Estado Civil *SolteroCasado

Sexo *MasculinoFemenino

Fecha de Nacimiento *

Pais de Nacimiento *

Pais de Residencia *

Mantiene otra nacionalidad *SiNo

Fuente de Ingresos *Actividad ComercialAhorros/Patrimonio FamiliarHerencia

Referencias Laborales *SiNo

Nombre de la Empresa *

Actividad *

Teléfono *

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Cargo *

Ingreso Mensual *

Referencias Comerciales *SiNo

Referencias Comerciales *Nombre de la entidad

Nombre de Contacto Comercial *

Dirección *

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Referencias Comerciales *Nombre de la entidad

Nombre de Contacto Comercial *

Dirección *

Apartamento, habitación, etc.

Ciudad *

Estado/Provincia *

País

Teléfono *

Referencias BancariasSiNo

Referencias Bancarias *Nombre de la entidad

Nombre de Contacto Bancario *

Dirección *

Apartamento, habitación, etc.

Ciudad *

Estado/Provincia *

País

Referencias Bancarias *Nombre de la entidad

Nombre de Contacto Bancario *

Dirección *

Apartamento, habitación, etc.

Ciudad *

Estado/Provincia *

País

Persona Politicamente Expuesta *SiNo

Es algún miembro de su familia nuclear o familiar hasta el tercer grado servidor publico en el Estado DominicanoSiNo

Se considera una persona reconocida públicamente o expuesta políticamenteSiNo

Favor de indicar la opción que aplique *Alta Figura PolíticaFamiliar AllegadoEstrecho Colaborador

DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.

DECLARO bajo la fe del juramento, y bajo pena de perjurio, de forma libre, consciente, expresa y voluntaria, que:

Toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y completa.
No he estado involucrado, no he sido condenado o me encuentro bajo investigación en ninguna parte del mundo por delitos relacionados con la producción, tráfico, consumo de drogas o cualquier otro delito relacionado con drogas o blanqueo de capitales ni terrorismo.
Soy consciente que ocultar y falsificar información o servir de pantalla o fachada es un delito.

AUTORIZO expresa e irrevocablemente a Constructora Ginaka S.R.L, a verificar y consultar toda la información proporcionada en este formulario en bases de datos, centros de información crediticia, o cualquier otro medio, institución o empresa, local o extranjera, bajo el amparo de la Ley No. 172-13, del 15 de diciembre del 2013, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley No. 155-17, del 1ro. de junio del 2017, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como cualquier otra legislación aplicable.

AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CESIÓN DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA.

OFAR, SRL, aplica leyes y políticas corporativas relativas al cuidado y protección de los datos e informaciones que recibe de las personas con las que se relaciona en la consecución de su objeto social (clientes, proveedores, empleados). En este sentido, OFAR, SRL, se compromete a continuar la ejecución de dichas leyes y políticas corporativas de salvaguarda y protección de las informaciones revestidas con la característica de la confidencialidad. Sin embargo, a los fines de dar cumplimiento al Artículo 377 del Código Penal, Ley 172-13 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y cualquier otra de obligatorio de cumplimiento AUTORIZO expresa e irrevocablemente, libre y voluntariamente, a Cesar Iglesias para que, en caso de ser necesario y requerido por una Autoridad competente, pueda ceder la información proporcionada en este formulario, incluyendo datos de carácter personal y confidencial, al igual que los documentos que soporten dicha información, RECONOCIENDO y GARANTIZANDO que la cesión de dichas informaciones por parte de OFAR, SRL, sus empleados, directores y accionistas no conllevará violación de dichas políticas corporativas, del secreto profesional a los efectos del Artículo 377 del Código Penal, ni generará responsabilidad a los efectos del Artículo 1382 y siguientes del Código Civil. Tampoco supondrá una violación a los términos de la Ley 172-13 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. Por este medio, RENUNCIO expresa y formalmente al ejercicio de cualquier acción o demanda legal, manteniendo libre e indemne de toda reclamación a sus representantes, accionistas y demás causahabientes en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil y de las disposiciones de la Ley 155-17, de 1 de junio de 2017 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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Formulario de Debida Diligencia – Persona Física