Formulario de Debida Diligencia – Persona Jurídica

Los accionistas/socios, directores y beneficiarios finales deben diligenciar un formulario independiente como persona física

DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONSULTA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA.             

DECLARO bajo la fe del juramento, y bajo pena de perjurio, de forma libre, consciente, expresa y voluntaria, que:

• Toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y completa.
• No he estado involucrado, no he sido condenado o me encuentro bajo investigación en ninguna parte del mundo por delitos relacionados con la producción, tráfico, consumo de drogas o cualquier otro delito relacionado con drogas o blanqueo de capitales ni terrorismo.
• Soy consciente que ocultar y falsificar información o servir de pantalla o fachada es un delito.               

AUTORIZO expresa e irrevocablemente a Constructora Ginaka S.R.L, a verificar y consultar toda la información proporcionada en este formulario en bases de datos, centros de información crediticia,                o cualquier otro medio, institución o empresa, local o extranjera, bajo el amparo de la Ley No. 172-13, del 15 de diciembre del 2013, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley No. 155-17, del 1ro. de junio del 2017, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como cualquier otra legislación aplicable.

AUTORIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CESIÓN DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA.                  

OFAR, SRL, aplica leyes y políticas corporativas relativas al cuidado y protección de los datos e informaciones que recibe de las personas con las que se relaciona en la consecución de su objeto social (clientes, proveedores, empleados). En este sentido, OFAR, SRL, se compromete a continuar la ejecución de dichas leyes y políticas corporativas de salvaguarda y             protección de las informaciones revestidas con la característica de la confidencialidad. Sin embargo, a los fines de dar cumplimiento al Artículo 377 del Código Penal, Ley 172-13 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y cualquier otra de obligatorio de cumplimiento AUTORIZO expresa e irrevocablemente, libre y voluntariamente, a Cesar Iglesias para que, en caso de ser necesario y requerido por una Autoridad competente,         pueda ceder la información proporcionada en este formulario, incluyendo datos de carácter personal y confidencial, al igual que los documentos que soporten dicha información, RECONOCIENDO y GARANTIZANDO que la cesión de dichas informaciones por parte de OFAR, SRL, sus empleados, directores y accionistas no conllevará violación de dichas políticas corporativas, del secreto profesional a los efectos del Artículo 377 del Código Penal, ni generará responsabilidad a los efectos del Artículo 1382 y siguientes del Código Civil. Tampoco supondrá una violación a los términos de la Ley 172-13 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. Por este medio, RENUNCIO expresa y formalmente al ejercicio de cualquier acción o demanda legal, manteniendo libre e indemne de toda reclamación a sus representantes, accionistas y demás causahabientes en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil y de las disposiciones de la Ley 155-17, de 1 de junio de 2017 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.                                                                                                                                                                                    

RESERVA LEGAL.

OFAR, SRL, se reserva el derecho de solicitar información y documentación adicional, a los fines de dar cumplimiento a las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las que es o sea sujeto obligado. En caso de que el solicitante no suministre las informaciones o documentos requeridos, OFAR, SRL, se reserva el derecho de declinar, suspender o cancelar los servicios solicitados o activos al momento del incumplimiento del suministro de información / documentación, sin que esto conlleve responsabilidad alguna por parte de OFAR, SRL.