La creación de empresas en España sufre en 2020 su mayor caída en 11 años. Este dato se desploma un 15,8% debido a la...
Programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas
El pasado 21 de enero 2021, el Presidente de la República dictó el Decreto Número 36-21 (En lo adelante el Decreto),...
¿Qué es el Bitcoin y por qué vale US$49,000?
El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, alcanzó un nuevo máximo histórico, cerca ya de los 49.000 dólares (40.460...
Pacto fiscal, el desafío económico de este nuevo 2021
Desempleo, endeudamiento, quiebre de pequeñas y medianas empresas, aumento del gasto público, son algunos de los males...
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MOU entre República Dominicana y los Estados Unidos de América para impulsar el Desarrollo
Dentro del marco del programa América Crece, una iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos de América para...
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Las Alianzas Publicas Privadas, II
Como adelantamos en nuestra entrega sobre este tema del pasado mes de mayo, la recién inaugurada administración del...
Coronavirus en América Latina: 8 oportunidades de negocios digitales en medio de la pandemia
Durante la crisis económica que enfrenta el mundo a raíz de la covid-19, ha habido ganadores y perdedores. La fortuna...
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Actualización de la guía del GAFI para profesionales jurídicos (1/2)
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Reporte de operaciones sospechosas (ROS) como pilar en la prevención del lavado de activos (2/2)
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El programa de cumplimiento de sanciones de la OFAC le aplica a todos
OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es un departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y...
¿Qué Sucede Si Una FFI Pierde Su GIIN?
Para estar registrado en FATCA y exento de retención por parte de los agentes de retención de los Estados Unidos, una...















