El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, alcanzó un nuevo máximo histórico, cerca ya de los 49.000 dólares (40.460...
¿Qué es el Bitcoin y por qué vale US$49,000?
leer más
Pacto fiscal, el desafío económico de este nuevo 2021
Desempleo, endeudamiento, quiebre de pequeñas y medianas empresas, aumento del gasto público, son algunos de los males...
6 ideas de negocios rentables para el 2021
1. Cultura fitness Luego de haber pasado por la terrible experiencia del Covid-19 podemos decir, sin lugar a dudas,...
¿Cuántos tipos de firma electrónica hay en la República Dominicana?
Firma electrónica simple La firma electrónica simple es realizada a través de un medio electrónico y su uso debe ser...
MOU entre República Dominicana y los Estados Unidos de América para impulsar el Desarrollo
Dentro del marco del programa América Crece, una iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos de América para...
Auditoría de Contratos
Toda empresa en sus diarias operaciones cuenta con las reglas de negocio para la administración y otorgamiento de...
Las Alianzas Publicas Privadas, II
Como adelantamos en nuestra entrega sobre este tema del pasado mes de mayo, la recién inaugurada administración del...
Coronavirus en América Latina: 8 oportunidades de negocios digitales en medio de la pandemia
Durante la crisis económica que enfrenta el mundo a raíz de la covid-19, ha habido ganadores y perdedores. La fortuna...
Actualización de la guía del GAFI para profesionales jurídicos (2/2)
"Una Auditoria de Cumplimiento calificada permitirá colocar a la Firma de Abogados en condiciones óptimas de...
Actualización de la guía del GAFI para profesionales jurídicos (1/2)
"Los abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes, no tienen que reportar transacciones...
Reporte de operaciones sospechosas (ROS) como pilar en la prevención del lavado de activos (2/2)
"El ROS será una pieza fundamental en la elaboración de informe de inteligencia que instrumentan las Unidades de...
El programa de cumplimiento de sanciones de la OFAC le aplica a todos
OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es un departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y...
¿Qué Sucede Si Una FFI Pierde Su GIIN?
Para estar registrado en FATCA y exento de retención por parte de los agentes de retención de los Estados Unidos, una...
¿Cumplen su función los llamados “Protocolos de Familia”?
Después de casi 40 años en que se popularizó la práctica en las empresas familiares de formalizar los llamados...
Reporte de operaciones sospechosas (ROS) como pilar en la prevención del lavado de activos
"La Reportería consiste en cumplir con lo establecido en los Artículos del 53 al 55 de la Ley 155-17, Contra el Lavado...
