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Actualización de la guía del GAFI para profesionales jurídicos (2/2)
"Una Auditoria de Cumplimiento calificada permitirá colocar a la Firma de Abogados en condiciones óptimas de...
Actualización de la guía del GAFI para profesionales jurídicos (1/2)
"Los abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes, no tienen que reportar transacciones...
Trial by Media
Trial By Media, la serie de seis partes disponible en Netflix hace una pregunta importante: ¿Cómo influye la opinión...
China reprime a abogados críticos
Solo querían defender los derechos civiles, pero se convirtieron en blanco de persecución penal. Hace cinco años, unos...
Las 3 poderosas habilidades que manejan las personas con alta «inteligencia emocional» en el trabajo (y cuál es la trampa más común que deben evitar)
Cuando publicó su libro "Inteligencia Emocional" hace 25 años, Daniel Goleman saltó a la fama con una idea que hasta...
Reporte de operaciones sospechosas (ROS) como pilar en la prevención del lavado de activos (2/2)
"El ROS será una pieza fundamental en la elaboración de informe de inteligencia que instrumentan las Unidades de...
Buscando Justicia (Just Mercy)
Con el sabor de #BlackLivesMatter aún en nuestras bocas viene la recomendación de esta semana que es un plato fuerte...
El programa de cumplimiento de sanciones de la OFAC le aplica a todos
OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es un departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y...
La Flexibilidad en el Trabajo
Uno de los retos que los empleadores hemos tenido que afrontar en el contexto de esta pandemia, es que una vez...
La lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas
Mediante la resolución 42/112, aprobada el 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General decidió conmemorar el "Día...
¿Qué Sucede Si Una FFI Pierde Su GIIN?
Para estar registrado en FATCA y exento de retención por parte de los agentes de retención de los Estados Unidos, una...
¿Cumplen su función los llamados “Protocolos de Familia”?
Después de casi 40 años en que se popularizó la práctica en las empresas familiares de formalizar los llamados...
Acabar con la pobreza no es cuestión de caridad, sino de justicia
En República Dominicana somos testigos del problema social que implica la pobreza. Muchos dominicanos viven con bajos...
Qué Puede Provocar Una Investigación OFAC Y A Qué Puede Conducir Una Investigación OFAC?
Las investigaciones OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros en Estados Unidos) a menudo se provocan como...















